Singapur VI: ejecución, insolvencia y resolución de controversias — una parte del libro Digital Assets Law in Singapore and Switzerland del Dr. Alexander Ressos.
Singapur VI: ejecución, insolvencia y resolución de controversias: una parte del libro Digital Assets Law in Singapore and Switzerland del Dr. Alexander Ressos.
Esta parte pertenece a Digital Assets Law in Singapore and Switzerland, del Dr. Alexander Ressos, publicado aquí íntegramente, sección por sección.
Singapur VI: ejecución, insolvencia y resolución de controversias
Las cinco partes anteriores sobre Singapur describen cómo se poseen, autorizan, gravan y mantienen limpios los activos digitales. Esta parte describe lo que ocurre cuando algo sale mal. Read more Singapur · Aplicación de la leyLa arquitectura legal
Singapur no tiene una ley penal sobre activos digitales. Los delitos relacionados con tokens se persiguen conforme a la legislación general, redactada para otros fines y aplicada, no sin esfuerzo, a una nueva clase de activos. Read more Singapur · Aplicación de la leyEstafa (cheating)
La estafa (cheating) de la s 415 exige el engaño de una persona y la inducción mediante ese engaño, seguidos de una entrega deshonesta o fraudulenta de bienes o de un acto u omisión perjudicial de la persona… Read more Singapur · Aplicación de la leyApropiación indebida con abuso de confianza y apropiación deshonesta
La apropiación indebida con abuso de confianza (criminal breach of trust) de la s 405 exige que se haya confiado a una persona un bien o el dominio sobre él. Read more Singapur · Aplicación de la leyEl fraude de la sección 424A
La Criminal Law Reform Act 2019 introdujo la s 424A, inspirada en la Fraud Act 2006 inglesa, en vigor desde el 1 de enero de 2020. Read more Singapur · Aplicación de la leyUso indebido de sistemas informáticos
La Computer Misuse Act 1993 tipifica el acceso no autorizado a material informático (s 3), el acceso con intención de cometer un delito (s 4) y la modificación no autorizada (s 5). Read more Singapur · Aplicación de la leyEl blanqueo de capitales en la CDSA
La parte 6 de la CDSA contiene los delitos de blanqueo. Read more Singapur · Aplicación de la leyActividad sin licencia
La sección 5 de la Payment Services Act 2019 prohíbe ejercer en Singapur una actividad de prestación de cualquier tipo de servicio de pago sin licencia o exención. Read more Singapur · Aplicación de la leyAbuso de mercado
La Part 12 de la Securities and Futures Act prohíbe las operaciones ficticias y la manipulación de cotizaciones (s 197), la manipulación del mercado (s 198) y las declaraciones falsas o engañosas (s 199). Read more Singapur · Aplicación de la leyResponsabilidad de las sociedades y de sus directivos
Las leyes singapurenses emplean una técnica uniforme para atribuir los delitos a las sociedades y a sus directivos. Read more Singapur · Aplicación de la leyCuatro casos que han marcado la práctica singapurense
Terraform Labs Pte Ltd era una sociedad singapurense. Read more Singapur · Aplicación de la leyResumen comparativo
La tabla muestra un sistema que castiga la deshonestidad con más dureza que Suiza y que alcanza la participación negligente en el blanqueo, que el Derecho suizo deja a la sanción administrativa. Read more Singapur · Aplicación de la leyEl mapa de la persecución
Un abogado suizo acostumbrado a fiscales cantonales, a un Ministerio Público de la Confederación con un catálogo definido de competencias y a una división de enforcement separada de la FINMA encontrará que el… Read more Singapur · Aplicación de la leyEl Commercial Affairs Department
El CAD es el principal organismo de investigación de la delincuencia de cuello blanco. Read more Singapur · Aplicación de la leyLa Suspicious Transaction Reporting Office
La STRO recibe las comunicaciones de operaciones sospechosas que la CDSA exige a toda persona en el ejercicio de su actividad, junto con las declaraciones de movimientos de efectivo y de operaciones en efectivo. Read more Singapur · Aplicación de la leyLa actuación sancionadora de la MAS
La CPIB depende directamente de la Oficina del Primer Ministro e investiga los delitos de la Prevention of Corruption Act 1960. Su relevancia para los activos digitales es limitada, pero real. Read more Singapur · Aplicación de la leyEl Anti-Scam Command y las estafas minoristas
La gran mayoría de las denuncias policiales relacionadas con criptoactivos en Singapur corresponden a estafas minoristas. Read more Singapur · Aplicación de la leyOrganismos de investigación: la Attorney-General's Chambers
La Crime Division de la AGC ejerce la acusación, su Financial and Technology Crime Division se ocupa de los asuntos mercantiles complejos y su International Affairs Division es la autoridad central para la asistencia judicial… Read more Singapur · Aplicación de la leyAsistencia judicial mutua
La Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000 (MACMA) regula las solicitudes de asistencia que Singapur recibe y las que dirige al extranjero. Read more Singapur · Aplicación de la leyCómo se desarrolla en la práctica una investigación sobre criptoactivos
Una investigación típica del CAD sobre una plataforma que ha colapsado empieza con una denuncia, a menudo de un acreedor, seguida de un requerimiento de documentos a la sociedad y a sus directivos. Read more Singapur · Aplicación de la leyAutoridades de investigación: observaciones comparativas
Tres diferencias entre los sistemas de investigación suizo y singapurense tienen consecuencias prácticas para la estructuración. Read more Singapur · Aplicación de la leyPor qué Singapur se ha convertido en un centro de recuperación de activos
La víctima de un robo o fraude de tokens rara vez sabe al principio quién se llevó los activos ni dónde se encuentran. Read more Singapur · Aplicación de la leyEl fundamento: la condición de bien
Todo remedio real presupone que el activo sea un bien susceptible de propiedad. La posición singapurense se desarrolló en tres pasos. Read more Singapur · Aplicación de la leyEl instrumental cautelar
Una medida cautelar real (proprietary injunction) impide al demandado disponer de activos concretos sobre los que el demandante invoca una pretensión real. Read more Singapur · Aplicación de la leyResolución definitiva y constructive trust
La resolución ByBit muestra el arco completo. Una empleada de un contratista de nóminas hizo que se pagaran unos 4,2 millones de USDT y algo de moneda fiduciaria a monederos y cuentas que ella controlaba. Read more Singapur · Aplicación de la leyLa fase previa a la demanda y los exchanges
Los exchanges con licencia en Singapur están sujetos a la Payment Services Act, a la MAS Notice PSN02 sobre prevención del blanqueo de capitales y a sus propias condiciones de servicio. Read more Singapur · Aplicación de la leyEjecución de sentencias sobre tokens
Una sentencia de condena dineraria se ejecuta conforme a la O 22 de las Rules of Court 2021 mediante una orden de ejecución para el embargo y la venta de bienes, el embargo de créditos o la entrega de bienes muebles. Read more Singapur · Aplicación de la leyInteracción con el embargo suizo
Una recuperación transfronteriza entre los dos centros suele necesitar ambos ordenamientos. El tribunal de Singapur aporta la revelación de información y la inmovilización real de los activos en las plataformas de intercambio. Read more Singapur · Aplicación de la leyCostes, financiación y realismo
Las medidas cautelares en Singapur son caras. Read more Singapur · Aplicación de la leyLos dieciocho meses que crearon el Derecho
Entre julio de 2022 y finales de 2023, la General Division del High Court, casi siempre a través del juez Aedit Abdullah, conoció de cinco insolvencias de activos digitales. Read more Singapur · Aplicación de la leyEl instrumental de la IRDA
A company that proposes or intends to propose a compromise or arrangement with its creditors may apply under s 64 IRDA for orders restraining winding-up resolutions, the appointment of receivers,… Read more Singapur · Aplicación de la leyInsolvencia y reestructuración: los casos
Vauld, una plataforma de préstamo cripto que atendía sobre todo a clientes minoristas de la India y del Sudeste Asiático, suspendió las retiradas el 4 de julio de 2022 y, a través de su entidad operativa singapurense Defi Payments Pte Ltd,… Read more Singapur · Aplicación de la leyLa pretensión del cliente: ¿trust o no?
En toda insolvencia de una plataforma, lo que recupera el cliente depende de una sola pregunta. Read more Singapur · Aplicación de la leySchemes of arrangement para plataformas
Un scheme of arrangement (convenio con los acreedores) conforme a la s 210 de la Companies Act 1967, modificada por la Part 5 de la IRDA, vincula a todos los acreedores de una clase si una mayoría en número que represente tres cuartas partes del valor de los votantes… Read more Singapur · Aplicación de la leyDimensiones transfronterizas
Un acreedor suizo de una plataforma singapurense puede insinuar su crédito en la liquidación o el scheme singapurense sin necesidad de ningún procedimiento suizo. Read more Singapur · Aplicación de la leyDeberes de los administradores en la zona de insolvencia
Los administradores singapurenses que siguen operando mientras la sociedad es insolvente responden por wrongful trading conforme a la s 239 de la IRDA, que se aplica cuando la sociedad contrae deudas sin expectativas razonables… Read more Singapur · Aplicación de la leyLa elección del foro
Un litigio sobre activos digitales con conexión singapurense puede sustanciarse en tres instancias dentro del sistema judicial de Singapur. Read more Singapur · Aplicación de la leyLa General Division del High Court
La General Division tiene competencia sobre el demandado al que se notifica en Singapur o que se somete a ella. Read more Singapur · Aplicación de la leyEl Singapore International Commercial Court
El SICC se creó en 2015 como división de la General Division para conocer de litigios mercantiles internacionales. Read more Singapur · Aplicación de la leyCausas de pedir y remedios
La mayoría de los litigios con plataformas son reclamaciones contractuales: no devolución de tokens depositados, liquidación indebida de una posición con margen, negativa a atender una retirada, incumplimiento de un contrato de compra de tokens o SAFT. Read more Singapur · Aplicación de la leyEl procedimiento en la práctica
Una reclamación mercantil contenciosa ante la General Division tarda entre doce y dieciocho meses desde la presentación hasta la sentencia, con la única solicitud previa al juicio resuelta en los primeros seis meses y… Read more Singapur · Aplicación de la leyEjecución frente a demandados suizos
A Singapore judgment against a Swiss-domiciled defendant is recognised in Switzerland under Arts 25–27 PILA if the Singapore court had jurisdiction under Swiss indirect-jurisdiction rules, the… Read more Singapur · Aplicación de la leyLitigar contra plataformas, protocolos y DAO
Una reclamación contra una plataforma de intercambio singapurense con licencia es una reclamación contra una Pte Ltd con domicilio social, licencia de la MAS y auditores. Se notifica en el domicilio social y la defienden abogados. Read more Singapur · Aplicación de la leyLitigación civil: observaciones comparativas
El proceso civil de Singapur ofrece al demandante en materia de activos digitales tres cosas que el proceso suizo no ofrece: medidas cautelares contra terceros con poca antelación, revelación forzosa de información por las partes y… Read more Singapur · Aplicación de la leyPor qué el arbitraje domina la documentación de tokens
La mayoría de los contratos de compra de tokens, SAFT, contratos de creación de mercado, contratos de custodia para clientes institucionales y las condiciones de servicio de las grandes plataformas de intercambio prevén el arbitraje. Read more Singapur · Aplicación de la leyEl marco jurídico
La International Arbitration Act 1994 (IAA) incorpora la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional para los arbitrajes internacionales con sede en Singapur, así como la Convención de Nueva York… Read more Singapur · Aplicación de la leyLa SIAC y el Reglamento de 2025
La SIAC se fundó en 1991 y se ha convertido en una de las cinco instituciones arbitrales más utilizadas del mundo, con más de 600 casos nuevos al año en los últimos años, la mayoría sin ninguna parte singapurense. Read more Singapur · Aplicación de la leyEjecución frente a partes suizas
Suiza y Singapur son parte de la Convención de Nueva York sin las reservas de reciprocidad ni de comercialidad. Read more Singapur · Aplicación de la leyMediación
El Singapore International Mediation Centre (SIMC) se fundó en 2014 y ofrece mediación conforme a su propio reglamento, a menudo combinada con el arbitraje SIAC a través del protocolo Arb-Med-Arb. Read more Singapur · Aplicación de la leyCláusulas de resolución de controversias entre los dos centros
Quien redacta una cláusula de resolución de controversias para un contrato de activos digitales entre Suiza y Singapur tiene cuatro opciones realistas: el Handelsgericht de Zúrich, el SICC, el arbitraje SIAC con sede en Singapur y las Swiss Rules… Read more Singapur · Aplicación de la leyResolución de controversias en línea y on-chain
Los protocolos descentralizados de resolución de controversias como Kleros y Aragon Court resuelven los conflictos mediante jurados de titulares de tokens que depositan tokens en garantía y votan, mientras el smart contract ejecuta el resultado. Read more Singapur · Aplicación de la leyLa MAS como autoridad sancionadora
La MAS hace cumplir las leyes que administra con un conjunto escalonado de herramientas: advertencias y amonestaciones de supervisión, instrucciones y condiciones, transacción sobre infracciones, sanciones civiles, órdenes de inhabilitación… Read more Singapur · Aplicación de la leyLas sanciones
La mayoría de las leyes de la MAS le permiten resolver una infracción mediante transacción, aceptando una suma no superior a la mitad de la multa máxima o un importe fijado, a cambio de no ejercer la acción penal. Read more Singapur · Aplicación de la leyLas entidades con licencia y su historial sancionador
La MAS publica el Financial Institutions Directory, un registro consultable de todas las instituciones financieras con licencia y exentas. Read more Singapur · Aplicación de la leyEl perímetro de la Financial Services and Markets Act
La Financial Services and Markets Act 2022 amplió las facultades sancionadoras de la MAS en tres aspectos relevantes para los activos digitales. Creó el régimen armonizado de órdenes de inhabilitación descrito anteriormente. Read more Singapur · Aplicación de la leyGarantías procesales y control judicial
La actuación sancionadora de la MAS es administrativa, por lo que las garantías son las del Derecho administrativo. Read more Singapur · Aplicación de la leyLos Enforcement Reports 2023–2026 y lo que revelan
El Enforcement Report de la MAS de julio de 2022 a diciembre de 2023 recogió las actuaciones contra Three Arrows, las transacciones con varios titulares de licencias por deficiencias en materia de blanqueo de capitales y las órdenes de inhabilitación… Read more Singapur · Aplicación de la leyInteracción con la supervisión suiza
Un grupo suizo-singapurense estará supervisado en ambos lados por supervisores que se comunican entre sí. Read more Singapur · Aplicación de la leyUna nota comparativa final
Los sistemas sancionadores de los dos centros reflejan el carácter de cada ordenamiento jurídico. Read more