El mapa de la persecución

Leer la edición en PDF (2 páginas)

Un abogado suizo acostumbrado a fiscalías cantonales, a una Fiscalía federal (Office of the Attorney General) con un catálogo definido de competencias y a una división de enforcement separada de la FINMA encontrará el mapa singapurense de la persecución más sencillo sobre el papel y más entrelazado en la práctica. La investigación penal de la delincuencia financiera se concentra en el Commercial Affairs Department (CAD) de la Singapore Police Force. La acusación es monopolio del Attorney-General como Public Prosecutor, que la ejerce a través de la Attorney-General's Chambers (AGC). La actuación regulatoria corresponde a la MAS (la autoridad monetaria y supervisora financiera). El Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) investiga la corrupción. La Suspicious Transaction Reporting Office (STRO), la unidad de inteligencia financiera de Singapur, está integrada en el CAD. Desde 2015, la MAS y el CAD llevan a cabo investigaciones conjuntas sobre abuso de mercado. Desde 2022, el Anti-Scam Command coordina la respuesta policial a las estafas minoristas, que representan la mayoría de las denuncias policiales relacionadas con criptoactivos.¹

La base constitucional es el art. 35(8) de la Constitución, que atribuye al Attorney-General la facultad, ejercitable a su discreción, de incoar, dirigir o sobreseer cualquier procedimiento por cualquier delito. La acusación privada solo existe para delitos menores ante los State Courts. La víctima de un fraude con tokens no tiene, por tanto, acceso directo a un tribunal penal. Denuncia ante la policía, que decide si investiga, y la AGC decide si formula acusación. La consecuencia para la recuperación de activos es que la vía civil descrita en el capítulo III suele ser más rápida y queda más bajo el control de la víctima.

Notas

Singapore Police Force, Commercial Affairs Department, descripción organizativa; acuerdo de investigaciones conjuntas entre la MAS y el CAD anunciado el 17 de marzo de 2015; Anti-Scam Command creado el 22 de marzo de 2022. ↩

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.

Español

Contacto

Dr. Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Soy Of Counsel en KGP Legal LLC en Singapur, donde trabajo con una clientela internacional de emprendedores de éxito y sus familias, gestores de patrimonio independientes, casas de comercio de materias primas y otros clientes empresariales. Soy abogado en Alemania y Suiza, y también estoy habilitado como solicitor en Inglaterra y Gales y en Hong Kong. Reparto mi tiempo entre Zug (Suiza), Singapur y Hong Kong. Desde 2017 he asesorado a clientes internacionales en más de 700 proyectos de criptoactivos y activos digitales. También cuento con amplia experiencia en litigios y arbitrajes transfronterizos en Singapur, Hong Kong y otros mercados del Sudeste Asiático y la Gran China.

Trabajo en los principales centros financieros del Sudeste Asiático, Oriente Medio y Suiza, con especial atención a la protección patrimonial, la planificación fiscal y sucesoria internacional, así como a los trusts, la administración de sociedades y otros servicios fiduciarios. Mi filosofía es ser un asesor de confianza que trabaja estrechamente con sus clientes y les ayuda a alcanzar sus objetivos empresariales.

Todo el asesoramiento en derecho de Singapur se presta a través de KGP Legal LLC, un despacho consolidado y debidamente autorizado de advocates and solicitors de Singapur.

KGP Legal LLC es un despacho de abogados de tamaño medio en Singapur, capaz de prestar toda la gama de servicios jurídicos y de administración societaria. No dude en contactarme directamente en [email protected] si necesita más información.

Contacte conmigo →

Artículos y análisis

¿Quiere establecerse o expandirse en Singapur?

SingaporeIQ está editado por el Dr. Alexander Ressos, abogado internacional de derecho de los negocios con más de 15 años de experiencia local en Singapur como residente permanente, abogado extranjero registrado en Singapur y socio director de un despacho de abogados extranjero en Singapur. Además de una amplia experiencia en inversiones y operaciones transfronterizas, en el asesoramiento a clientes privados UHNWI y en sanciones y controles de exportación, el Dr. Ressos cuenta con una dilatada experiencia en negocios transfronterizos y en proyectos de criptoactivos y activos digitales en Singapur, adquirida en más de 700 proyectos desde 2017.

Si está planificando la constitución de una sociedad, una inversión, una estructura holding o la entrada en un mercado a través de Singapur, puede contactar directamente con el Dr. Ressos en [email protected]. El asesoramiento en derecho de Singapur lo presta KGP Legal LLC, un despacho autorizado de advocates and solicitors de Singapur. Como despacho singapurense, KGP Legal LLC está facultado por la Legal Profession Act 1966 para asesorar en derecho de Singapur y representar a sus clientes ante los tribunales de Singapur; los despachos extranjeros establecidos en Singapur (foreign law practices) no están autorizados, por regla general, a hacer ninguna de las dos cosas. El Dr. Ressos y su equipo facilitan toda la gama de servicios jurídicos, de cumplimiento normativo y de administración societaria en Singapur, incluidos la constitución de sociedades, las operaciones societarias, los contratos mercantiles, los criptoactivos y activos digitales, la regulación financiera y la resolución de controversias, incluidos los litigios ante los tribunales de Singapur. Para servicios jurídicos, fiscales y fiduciarios en Suiza, visite helveticaregister.com.