Singapur persigue la deshonestidad y las conductas abusivas en el mercado con leyes de carácter general. Los artículos aquí reunidos explican la estafa (cheating), la apropiación indebida con abuso de confianza (criminal breach of trust), el fraude según la sección 424A del Penal Code 1871, el uso indebido de sistemas informáticos, el blanqueo de capitales según la ley de 1992, la actividad sin licencia, las conductas abusivas en el mercado y la responsabilidad de las sociedades y de sus directivos. También describen los organismos de persecución y cómo se desarrolla realmente una investigación. Los casos se refieren a tokens, y los delitos son generales.
Singapur no tiene una ley penal específica sobre activos digitales. El Penal Code 1871 aporta los delitos de deshonestidad, con un delito autónomo de fraude desde 2020. La Computer Misuse Act 1993 regula el acceso no autorizado. La Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 aporta los delitos de blanqueo y el mecanismo de decomiso.
La Part 12 de la Securities and Futures Act 2001 prohíbe las operaciones ficticias, la manipulación del mercado, las declaraciones engañosas y el uso de información privilegiada.
Según las leyes regulatorias, el directivo que consintió el delito de una sociedad o fue connivente con él puede responder junto con la sociedad. Por eso los controles internos y un plan de respuesta claro importan a quienes están en la cúpula.
Cuando se ha perdido dinero, el libro explica las herramientas civiles en sus secciones sobre las medidas cautelares y sobre las primeras horas del rastreo, junto con los organismos que investigan.
Empiece por la arquitectura legal, la responsabilidad de las sociedades y de sus directivos o el mapa de la persecución.
Persecución penal: responsabilidad penal de las empresas, acuerdos de suspensión del procesamiento y cooperación transfronteriza
On 24 April 2026 the General Division of the High Court of Singapore declared that a deferred prosecution agreement between the Public Prosecutor and Seatrium Limited, the former Sembcorp Marine,… Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoResponsabilidad penal de las empresas
El Derecho penal de Singapur no contiene una disposición general dedicada a la responsabilidad penal de las sociedades. Las alcanza a través de definiciones. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoAcuerdos de suspensión del procesamiento
La primera gran resolución de Singapur con una sociedad por soborno en el extranjero se produjo antes de que existiera el régimen de suspensión del procesamiento. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoAsistencia judicial mutua y extradición
La Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000 (MACMA) es la ley principal para la cooperación con fiscales extranjeros. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoRecuperación de activos y decomiso
La CDSA permite al tribunal, a instancia del Public Prosecutor, dictar órdenes de decomiso contra personas condenadas por narcotráfico o por delitos graves. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoProcedimientos paralelos en varias jurisdicciones
El caso Keppel de 2017 es el principal ejemplo singapurense de una resolución coordinada con varios Estados. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoPersecución penal: responsabilidad penal de las empresas, acuerdos de suspensión del procesamiento y cooperación transfronteriza: consecuencias prácticas
Para una sociedad establecida en Singapur, la principal lección de los casos Keppel y Seatrium es que la autodenuncia y la cooperación determinan el resultado. Ambas sociedades obtuvieron una resolución sin juicio. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoComparación con Ginebra y otros centros
Suiza introdujo la responsabilidad penal de las empresas el 1 de octubre de 2003 mediante el actual artículo 102 del Código Penal. La norma suiza es más restringida y más específica que el enfoque singapurense. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoPersecución penal: responsabilidad penal de las empresas, acuerdos de suspensión del procesamiento y cooperación transfronteriza: resumen
Singapore law treats companies as persons capable of committing almost any offence and attributes to them the conduct and knowledge of their directors, employees and agents under the common law… Read more Singapur · Aplicación de la leySingapur VI: ejecución, insolvencia y resolución de controversias
Las cinco partes anteriores sobre Singapur describen cómo se poseen, autorizan, gravan y mantienen limpios los activos digitales. Esta parte describe lo que ocurre cuando algo sale mal. Read more Singapur · Aplicación de la leyLa arquitectura legal
Singapur no tiene una ley penal sobre activos digitales. Los delitos relacionados con tokens se persiguen conforme a la legislación general, redactada para otros fines y aplicada, no sin esfuerzo, a una nueva clase de activos. Read more Singapur · Aplicación de la leyEstafa (cheating)
La estafa (cheating) de la s 415 exige el engaño de una persona y la inducción mediante ese engaño, seguidos de una entrega deshonesta o fraudulenta de bienes o de un acto u omisión perjudicial de la persona… Read more Singapur · Aplicación de la leyApropiación indebida con abuso de confianza y apropiación deshonesta
La apropiación indebida con abuso de confianza (criminal breach of trust) de la s 405 exige que se haya confiado a una persona un bien o el dominio sobre él. Read more Singapur · Aplicación de la leyEl fraude de la sección 424A
La Criminal Law Reform Act 2019 introdujo la s 424A, inspirada en la Fraud Act 2006 inglesa, en vigor desde el 1 de enero de 2020. Read more Singapur · Aplicación de la leyUso indebido de sistemas informáticos
La Computer Misuse Act 1993 tipifica el acceso no autorizado a material informático (s 3), el acceso con intención de cometer un delito (s 4) y la modificación no autorizada (s 5). Read more Singapur · Aplicación de la leyEl blanqueo de capitales en la CDSA
La parte 6 de la CDSA contiene los delitos de blanqueo. Read more Singapur · Aplicación de la leyActividad sin licencia
La sección 5 de la Payment Services Act 2019 prohíbe ejercer en Singapur una actividad de prestación de cualquier tipo de servicio de pago sin licencia o exención. Read more Singapur · Aplicación de la leyAbuso de mercado
La Part 12 de la Securities and Futures Act prohíbe las operaciones ficticias y la manipulación de cotizaciones (s 197), la manipulación del mercado (s 198) y las declaraciones falsas o engañosas (s 199). Read more Singapur · Aplicación de la leyResponsabilidad de las sociedades y de sus directivos
Las leyes singapurenses emplean una técnica uniforme para atribuir los delitos a las sociedades y a sus directivos. Read more Singapur · Aplicación de la leyCuatro casos que han marcado la práctica singapurense
Terraform Labs Pte Ltd era una sociedad singapurense. Read more Singapur · Aplicación de la leyResumen comparativo
La tabla muestra un sistema que castiga la deshonestidad con más dureza que Suiza y que alcanza la participación negligente en el blanqueo, que el Derecho suizo deja a la sanción administrativa. Read more Singapur · Aplicación de la leyEl mapa de la persecución
Un abogado suizo acostumbrado a fiscales cantonales, a un Ministerio Público de la Confederación con un catálogo definido de competencias y a una división de enforcement separada de la FINMA encontrará que el… Read more Singapur · Aplicación de la leyEl Commercial Affairs Department
El CAD es el principal organismo de investigación de la delincuencia de cuello blanco. Read more Singapur · Aplicación de la leyLa Suspicious Transaction Reporting Office
La STRO recibe las comunicaciones de operaciones sospechosas que la CDSA exige a toda persona en el ejercicio de su actividad, junto con las declaraciones de movimientos de efectivo y de operaciones en efectivo. Read more Singapur · Aplicación de la leyLa actuación sancionadora de la MAS
La CPIB depende directamente de la Oficina del Primer Ministro e investiga los delitos de la Prevention of Corruption Act 1960. Su relevancia para los activos digitales es limitada, pero real. Read more Singapur · Aplicación de la leyEl Anti-Scam Command y las estafas minoristas
La gran mayoría de las denuncias policiales relacionadas con criptoactivos en Singapur corresponden a estafas minoristas. Read more Singapur · Aplicación de la leyOrganismos de investigación: la Attorney-General's Chambers
La Crime Division de la AGC ejerce la acusación, su Financial and Technology Crime Division se ocupa de los asuntos mercantiles complejos y su International Affairs Division es la autoridad central para la asistencia judicial… Read more Singapur · Aplicación de la leyAsistencia judicial mutua
La Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000 (MACMA) regula las solicitudes de asistencia que Singapur recibe y las que dirige al extranjero. Read more Singapur · Aplicación de la leyCómo se desarrolla en la práctica una investigación sobre criptoactivos
Una investigación típica del CAD sobre una plataforma que ha colapsado empieza con una denuncia, a menudo de un acreedor, seguida de un requerimiento de documentos a la sociedad y a sus directivos. Read more Singapur · Aplicación de la leyAutoridades de investigación: observaciones comparativas
Tres diferencias entre los sistemas de investigación suizo y singapurense tienen consecuencias prácticas para la estructuración. Read more