Persecución penal: responsabilidad penal de las empresas, acuerdos de suspensión del procesamiento y cooperación transfronteriza: resumen

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El Derecho singapurense trata a las sociedades como personas capaces de cometer casi cualquier delito y les imputa la conducta y el conocimiento de sus administradores, empleados y agentes conforme a las reglas de imputación del common law adoptadas a partir de Meridian y a disposiciones legales como la sección 73 de la CDSA (ley sobre el decomiso de los beneficios de la corrupción, el narcotráfico y otros delitos graves). Dado que las multas aplicables en caso de condena son modestas, las sumas importantes en los casos de empresas se imponen hoy mediante resoluciones negociadas: primero mediante el apercibimiento condicional dirigido a Keppel Offshore & Marine en 2017 y después mediante el régimen de suspensión del procesamiento introducido en 2018 en la parte 7A del Criminal Procedure Code. El primer acuerdo de suspensión del procesamiento (deferred prosecution agreement), celebrado con Seatrium el 30 de julio de 2025 y aprobado por el High Court el 24 de abril de 2026, impuso una sanción de 110 millones de dólares estadounidenses, una certificación ISO 37001 y el deber de cooperar con autoridades extranjeras, y permitió compensar los pagos efectuados a Brasil. La cooperación con autoridades extranjeras se basa en la Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, la Extradition Act 1968 y las disposiciones sobre decomiso de la CDSA, que alcanzan bienes situados en el extranjero y permiten el decomiso frente a prófugos y la inscripción de órdenes extranjeras. Los casos Keppel y 1MDB muestran tanto la fuerza de una persecución coordinada contra las empresas como sus límites cuando las personas, los testigos y las pruebas se encuentran en otros países.

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.

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Trabajo en los principales centros financieros del Sudeste Asiático, Oriente Medio y Suiza, con especial atención a la protección patrimonial, la planificación fiscal y sucesoria internacional, así como a los trusts, la administración de sociedades y otros servicios fiduciarios. Mi filosofía es ser un asesor de confianza que trabaja estrechamente con sus clientes y les ayuda a alcanzar sus objetivos empresariales.

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