Los trustees y los proveedores de servicios societarios son guardianes del sistema (gatekeepers) en Singapur. Los artículos aquí reunidos explican el trust como respuesta al riesgo de custodia, el custodio como trustee, la Trustees Act 1967, la Trust Companies Act 2005 y los trusts transfronterizos. El registro de los proveedores de servicios societarios se resume a continuación.
La actividad fiduciaria en Singapur requiere una licencia conforme a la Trust Companies Act 2005. El capital mínimo es de 250 000 S$. Los bancos están exentos, y también las private trust companies, siempre que una sociedad con licencia realice un control de prevención del blanqueo.
La Corporate Service Providers Act 2024, en vigor desde el 9 de junio de 2025, obliga a todos los proveedores de servicios societarios a registrarse ante ACRA. Solo un proveedor registrado puede facilitar nominee directors con carácter profesional, previo examen de idoneidad (fit and proper).
Si nombra un trustee o un secretario societario en Singapur, cuente con que se le pidan documentos sobre los constituyentes, los beneficiarios y las personas con control. Las sociedades fiduciarias con licencia aplican la instrucción de la MAS sobre prevención del blanqueo de capitales.
El caso de blanqueo de agosto de 2023 afectó, entre otros, a proveedores de servicios societarios, y ha hecho que estas preguntas sean más exhaustivas.
Empiece por la Trust Companies Act 2005, el custodio como trustee o los trusts transfronterizos.
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