El Anti-Scam Command y las estafas minoristas
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Magnitud
La gran mayoría de las denuncias policiales relacionadas con criptoactivos en Singapur corresponden a estafas minoristas. Entre ellas figuran las estafas de inversión que prometen rendimientos con la negociación de criptoactivos, las estafas de empleo pagadas en USDT, las estafas de suplantación en las que se indica a las víctimas que compren criptomonedas en un quiosco y las envíen al estafador, y las estafas románticas. La Singapore Police Force informó de pérdidas por estafas superiores a 1000 millones de S$ en 2024, con las estafas de inversión como la categoría más importante y una parte sustancial en la que las criptomonedas servían de medio de pago.1 El Anti-Scam Command, creado en 2022 dentro del Criminal Investigation Department, agrupa el Anti-Scam Centre, los equipos policiales de intervención contra estafas y los agentes de enlace integrados en los bancos y, desde 2023, en los titulares de licencias de digital payment tokens.
Herramientas
La eficacia del Anti-Scam Centre se basa en la rapidez. Los agentes de enlace en los bancos congelan cuentas a las pocas horas de una denuncia. El mismo modelo se ha extendido a los exchanges más grandes, que han aceptado congelar cuentas y conservar registros a petición de la policía. La Online Criminal Harms Act 2023 permite a la policía dar instrucciones a los servicios en línea, incluidas tiendas de aplicaciones y plataformas de mensajería, para retirar contenidos fraudulentos y desactivar cuentas. Sus códigos de buenas prácticas imponen obligaciones a las plataformas designadas.2 Desde 2024, la MAS (la autoridad monetaria y supervisora financiera) y la policía exigen también a los titulares de licencias de digital payment tokens que participen en mecanismos compartidos de vigilancia del fraude, en paralelo a las obligaciones impuestas a los bancos por el Shared Responsibility Framework para las estafas de phishing.
Pregunta de un cliente
«Un cliente de mi family office envió 200 000 USDT a una "plataforma de trading" que ha desaparecido. ¿Qué puede hacer la policía de Singapur?» Presente una denuncia de inmediato, con los hashes de las transacciones, las direcciones de los monederos y todas las comunicaciones. El Anti-Scam Centre pedirá a los exchanges con licencia en Singapur que congelen las cuentas a las que llegaron los USDT y podrá solicitar congelaciones a exchanges extranjeros a través de canales policiales. La propia Tether ha congelado direcciones a petición de las autoridades. En paralelo, inicie la vía civil de rastreo descrita en el capítulo III, porque la policía no recuperará los fondos para su cliente. Su tarea es la persecución penal. La recuperación solo se produce si los activos se incautan y el tribunal ordena su restitución.
Notas
- Singapore Police Force, Annual Scams and Cybercrime Brief 2024, publicado en febrero de 2025. ↩
- Online Criminal Harms Act 2023, Parts 2 and 3, Singapore Statutes Online. ↩
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.