Financiación del comercio, fraude y riesgo — una parte del libro Singapore as an International Financial Centre del Dr. Alexander Ressos.
La parte H aborda la financiación del comercio, los fraudes que sacudieron el sector y los regímenes jurídicos en materia de blanqueo de capitales, sanciones y ejecución.
Esta parte pertenece a Singapore as an International Financial Centre, del Dr. Alexander Ressos, publicado aquí íntegramente, sección por sección.
La financiación del comercio en Singapur
Un cargamento de fuelóleo cargado en una terminal de Jurong Island, una partida de carbón térmico indonesio vendida a una central eléctrica del sur de China, un envío de aceite de palma con destino a la India: cada una de estas… Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoFinanciación transaccional del comercio
La idea central de la financiación transaccional del comercio es sencilla. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoBorrowing base y financiación estructurada de materias primas
Las grandes y medianas casas comerciales rara vez financian su negocio operación por operación. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoEl papel de los bancos locales y extranjeros
Los tres grupos bancarios de Singapur, DBS, OCBC y UOB, tienen profundas raíces en la financiación del comercio. OCBC desciende de los bancos chinos de principios del siglo XX, cuya historia recorre el capítulo B.III. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoDigitalización de los documentos comerciales
El comercio internacional sigue funcionando en gran medida sobre papel. Un solo envío puede requerir decenas de documentos, muchos de ellos originales que deben enviarse por mensajería entre continentes. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoLa retirada de los prestamistas después de 2020
El año 2020 fue el peor de la historia moderna del mercado de financiación del comercio de Singapur. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoFinanciación del comercio en Singapur: consecuencias prácticas
Un comerciante que busque financiación hoy en Singapur debe contar con un examen de su gobierno corporativo y sus controles mucho más exigente que el de hace una década. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoFinanciación del comercio en Singapur: comparación con Ginebra
Ginebra y Singapur son los dos principales centros de financiación del comercio de materias primas fuera de Londres, con bancos, instrumentos y jurisprudencia que se solapan. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoFinanciación del comercio en Singapur: resumen
Trade finance in Singapore rests on self-liquidating credit secured on identified goods, delivered through documentary credits, collections, trust receipts, guarantees and receivables finance, and… Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoLos colapsos de 2020: Hin Leong, Agritrade y ZenRock
En el primer semestre de 2020, tres operadores de materias primas de Singapur se hundieron con pocos meses de diferencia. Agritrade International, una casa de aceite de palma y carbón, quebró en febrero. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoHin Leong Trading
Hin Leong Trading was founded in 1963 by Lim Oon Kuin, a migrant from Fujian who began his business by delivering diesel to fishing boats and grew it into one of the largest independent oil traders… Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoAgritrade International
Agritrade International nació en 1979 como empresa familiar de comercio de aceite de palma y se expandió después al carbón. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoZenRock Commodities Trading
ZenRock fue fundada en Singapur en 2014 por un grupo de experimentados operadores petroleros, entre ellos Xie Chun y Tony Lin. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoInsolvencia, procedimientos penales y pérdidas bancarias
En los tres casos los tribunales recurrieron a la administración judicial (judicial management), el procedimiento singapurense en el que un profesional independiente de la insolvencia asume la gestión de una sociedad para preservar su negocio o… Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoLecciones para los controles y la diligencia debida
Las autoridades reaccionaron a través del sector bancario y evitaron una nueva legislación. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoLos hundimientos de 2020: Hin Leong, Agritrade y ZenRock: la comparación con Ginebra
Los casos de fraude de 2020 se produjeron en Singapur y Dubái, pero sus costes recayeron en bancos de varios centros financieros, entre ellos Ginebra. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoLos hundimientos de 2020: Hin Leong, Agritrade y ZenRock: resumen
En el primer semestre de 2020, Agritrade International, Hin Leong Trading y ZenRock Commodities Trading se hundieron en medio de alegaciones de que habían obtenido financiación bancaria con cuentas falsificadas, documentos falsificados o… Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoPrevención del blanqueo de capitales: la CDSA, los MAS Notices y las evaluaciones del GAFI
Un centro financiero que acepta dinero de todo el mundo debe poder explicar de dónde procede ese dinero. Singapur ha construido su respuesta por capas a lo largo de más de tres décadas. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoLa Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act
La CDSA lleva el año 1992 en su título abreviado. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoLos MAS Notices sobre diligencia debida respecto del cliente
La CDSA dice a todos lo que no deben hacer. Las obligaciones preventivas de las entidades financieras se encuentran en un conjunto separado de normas que la MAS dicta para cada sector. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoLa comunicación de operaciones sospechosas
El deber de comunicar las sospechas es una obligación general del Derecho penal, establecida en la sección 45 de la CDSA. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoLas evaluaciones mutuas del GAFI
Singapur se adhirió al GAFI en 1992, tres años después de su fundación. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoLas reformas posteriores a 2023
Las detenciones del 15 de agosto de 2023 y la incautación de bienes por valor de más de tres mil millones de dólares, examinadas en el capítulo E.VI, se produjeron poco antes de la visita in situ del GAFI. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoPrevención del blanqueo de capitales: la CDSA, las MAS Notices y las evaluaciones del GAFI: consecuencias prácticas
Para los bancos y otras entidades, las reformas desde 2023 implican que los supervisores examinan ahora la calidad de la aplicación con más atención que la existencia de políticas. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoPrevención del blanqueo de capitales: la CDSA, las MAS Notices y las evaluaciones del GAFI: comparación con Ginebra
Ginebra y Singapur aplican las mismas Recomendaciones del GAFI, pero partieron de puntos distintos. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoPrevención del blanqueo de capitales: la CDSA, las MAS Notices y las evaluaciones del GAFI: resumen
Singapur tipifica el blanqueo de capitales en la CDSA, una ley de 1992 que hoy abarca los delitos graves cometidos dentro o fuera del país, incluidos los delitos fiscales desde 2013 y los delitos medioambientales cometidos en el extranjero… Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoSanciones y controles de exportación: medidas de la ONU, Rusia y sanciones secundarias
Un centro comercial vive de la libertad de circulación de mercancías, buques y pagos. Las sanciones existen para detener parte de ellos. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoLas sanciones de las Naciones Unidas en el Derecho singapurense
Singapur sigue la tradición dualista del common law. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoLas medidas de Singapur contra Rusia desde 2022
Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoLas sanciones estadounidenses y europeas y su alcance
La posición oficial es clara. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoTransbordos de buque a buque, flotas en la sombra y riesgo marítimo
Singapur es el mayor puerto de suministro de combustible a buques (bunkering) del mundo y uno de los principales centros de almacenamiento y mezcla de petróleo, como describen los capítulos G.II y G.III. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoEl control de los bienes estratégicos
El control de los bienes militares y de doble uso es anterior a las medidas contra Rusia. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoSanciones y controles de exportación: medidas de la ONU, Rusia y sanciones secundarias: consecuencias prácticas
Para los bancos, el Derecho singapurense de sanciones es relativamente sencillo. La mayor parte de la complejidad procede de la presión comercial de las sanciones extranjeras. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoSanciones y controles de exportación: medidas de la ONU, Rusia y sanciones secundarias: comparación con Ginebra, Hong Kong y Dubái
El contraste con Ginebra es claro. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoSanciones y controles de exportación: medidas de la ONU, Rusia y sanciones secundarias: resumen
Singapore gives effect to the sanctions of the United Nations Security Council through the United Nations Act 2001, regulations of the Monetary Authority under the Financial Services and Markets Act… Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoPersecución penal: responsabilidad penal de las empresas, acuerdos de suspensión del procesamiento y cooperación transfronteriza
On 24 April 2026 the General Division of the High Court of Singapore declared that a deferred prosecution agreement between the Public Prosecutor and Seatrium Limited, the former Sembcorp Marine,… Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoResponsabilidad penal de las empresas
El Derecho penal de Singapur no contiene una disposición general dedicada a la responsabilidad penal de las sociedades. Las alcanza a través de definiciones. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoAcuerdos de suspensión del procesamiento
La primera gran resolución de Singapur con una sociedad por soborno en el extranjero se produjo antes de que existiera el régimen de suspensión del procesamiento. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoAsistencia judicial mutua y extradición
La Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000 (MACMA) es la ley principal para la cooperación con fiscales extranjeros. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoRecuperación de activos y decomiso
La CDSA permite al tribunal, a instancia del Public Prosecutor, dictar órdenes de decomiso contra personas condenadas por narcotráfico o por delitos graves. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoProcedimientos paralelos en varias jurisdicciones
El caso Keppel de 2017 es el principal ejemplo singapurense de una resolución coordinada con varios Estados. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoPersecución penal: responsabilidad penal de las empresas, acuerdos de suspensión del procesamiento y cooperación transfronteriza: consecuencias prácticas
Para una sociedad establecida en Singapur, la principal lección de los casos Keppel y Seatrium es que la autodenuncia y la cooperación determinan el resultado. Ambas sociedades obtuvieron una resolución sin juicio. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoComparación con Ginebra y otros centros
Suiza introdujo la responsabilidad penal de las empresas el 1 de octubre de 2003 mediante el actual artículo 102 del Código Penal. La norma suiza es más restringida y más específica que el enfoque singapurense. Read more Singapur · Financiación del comercio y riesgoPersecución penal: responsabilidad penal de las empresas, acuerdos de suspensión del procesamiento y cooperación transfronteriza: resumen
Singapore law treats companies as persons capable of committing almost any offence and attributes to them the conduct and knowledge of their directors, employees and agents under the common law… Read more