Prevención del blanqueo de capitales: la CDSA, las MAS Notices y las evaluaciones del GAFI: resumen

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Singapur tipifica el blanqueo de capitales en la CDSA, una ley de 1992 que hoy abarca los delitos graves cometidos dentro o fuera del país, incluidos los delitos fiscales desde 2013 y los delitos medioambientales cometidos en el extranjero desde 2024. Desde 2024, la ley castiga también el blanqueo por imprudencia o negligencia (rash and negligent laundering) y la conducta de «mula» de dinero (money mule), y la acusación ya no tiene que probar que los bienes blanqueados sean efectivamente producto de un delito. La MAS Notice 626 y sus equivalentes obligan a las entidades a identificar a los titulares reales, a aplicar medidas reforzadas a las personas del medio político (PEP) y a corroborar el origen del patrimonio de sus clientes. Toda persona que, en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, sospeche que unos bienes están vinculados a un delito debe comunicarlo a la STRO (Suspicious Transaction Reporting Office, la unidad de inteligencia financiera), que recibió 85 988 comunicaciones en 2024; sin embargo, la conversión de comunicaciones e investigaciones en enjuiciamientos de blanqueadores profesionales sigue siendo limitada. La evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2026 sometió a Singapur a seguimiento ordinario y elogió su coordinación, pero exigió sanciones más elevadas, la verificación de la titularidad real y más enjuiciamientos de los intermediarios que hacen posible el blanqueo a gran escala.

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.