Soft law que se convierte en hard law

Leer la edición en PDF (2 páginas)

Ninguno de los cinco organismos analizados en este capítulo puede vincular a Suiza o a Singapur. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emiten recomendaciones, estándares y marcos. Ninguno de estos textos tiene fuerza jurídica hasta que un legislador o un supervisor nacional lo adopta. Sin embargo, en la regulación de los activos digitales, estos textos han configurado ambas jurisdicciones más que cualquier iniciativa política interna. La razón es estructural. Suiza y Singapur son centros financieros pequeños y abiertos, cuyos bancos e intermediarios dependen del acceso al dólar, al euro y a la red de banca corresponsal. Cada organismo dispone de un mecanismo, desde la evaluación mutua hasta la revisión por pares o la presión del mercado, que convierte sus recomendaciones en una condición de ese acceso. Quien lee el texto del GAFI en junio puede predecir la circular de la FINMA de diciembre.¹

Este capítulo examina cada organismo por separado y se pregunta qué ha dicho sobre los criptoactivos, cuándo lo dijo y dónde ha aterrizado el texto en el Derecho suizo y en el singapurense. Después reúne el mapa de aplicación en una sola tabla. El propósito es permitir al lector rastrear una norma interna hasta su fuente y anticipar la siguiente. La Parte F, la Parte L y las partes fiscales tratan en detalle las normas internas.

Notas

Sobre la posición de Suiza y Singapur en los organismos internacionales de normalización, véanse la Parte A, capítulo VI, y la Parte C, capítulo VI. Ambos son miembros del GAFI. Suiza forma parte del FSB a través del BNS y de la Secretaría de Estado para Asuntos Financieros Internacionales (SIF), y Singapur a través de la MAS. Ambos son miembros del BCBS y de la IOSCO. ↩

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.

Español

Contacto

Dr. Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Soy Of Counsel en KGP Legal LLC en Singapur, donde trabajo con una clientela internacional de emprendedores de éxito y sus familias, gestores de patrimonio independientes, casas de comercio de materias primas y otros clientes empresariales. Soy abogado en Alemania y Suiza, y también estoy habilitado como solicitor en Inglaterra y Gales y en Hong Kong. Reparto mi tiempo entre Zug (Suiza), Singapur y Hong Kong. Desde 2017 he asesorado a clientes internacionales en más de 700 proyectos de criptoactivos y activos digitales. También cuento con amplia experiencia en litigios y arbitrajes transfronterizos en Singapur, Hong Kong y otros mercados del Sudeste Asiático y la Gran China.

Trabajo en los principales centros financieros del Sudeste Asiático, Oriente Medio y Suiza, con especial atención a la protección patrimonial, la planificación fiscal y sucesoria internacional, así como a los trusts, la administración de sociedades y otros servicios fiduciarios. Mi filosofía es ser un asesor de confianza que trabaja estrechamente con sus clientes y les ayuda a alcanzar sus objetivos empresariales.

Todo el asesoramiento en derecho de Singapur se presta a través de KGP Legal LLC, un despacho consolidado y debidamente autorizado de advocates and solicitors de Singapur.

KGP Legal LLC es un despacho de abogados de tamaño medio en Singapur, capaz de prestar toda la gama de servicios jurídicos y de administración societaria. No dude en contactarme directamente en [email protected] si necesita más información.

Contacte conmigo →

Artículos y análisis

¿Quiere establecerse o expandirse en Singapur?

SingaporeIQ está editado por el Dr. Alexander Ressos, abogado internacional de derecho de los negocios con más de 15 años de experiencia local en Singapur como residente permanente, abogado extranjero registrado en Singapur y socio director de un despacho de abogados extranjero en Singapur. Además de una amplia experiencia en inversiones y operaciones transfronterizas, en el asesoramiento a clientes privados UHNWI y en sanciones y controles de exportación, el Dr. Ressos cuenta con una dilatada experiencia en negocios transfronterizos y en proyectos de criptoactivos y activos digitales en Singapur, adquirida en más de 700 proyectos desde 2017.

Si está planificando la constitución de una sociedad, una inversión, una estructura holding o la entrada en un mercado a través de Singapur, puede contactar directamente con el Dr. Ressos en [email protected]. El asesoramiento en derecho de Singapur lo presta KGP Legal LLC, un despacho autorizado de advocates and solicitors de Singapur. Como despacho singapurense, KGP Legal LLC está facultado por la Legal Profession Act 1966 para asesorar en derecho de Singapur y representar a sus clientes ante los tribunales de Singapur; los despachos extranjeros establecidos en Singapur (foreign law practices) no están autorizados, por regla general, a hacer ninguna de las dos cosas. El Dr. Ressos y su equipo facilitan toda la gama de servicios jurídicos, de cumplimiento normativo y de administración societaria en Singapur, incluidos la constitución de sociedades, las operaciones societarias, los contratos mercantiles, los criptoactivos y activos digitales, la regulación financiera y la resolución de controversias, incluidos los litigios ante los tribunales de Singapur. Para servicios jurídicos, fiscales y fiduciarios en Suiza, visite helveticaregister.com.