Las sanciones y el abogado
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Un abogado que asesora en materia de sanciones a un licenciatario de DPT en Singapur debe tener presentes tres jurisdicciones a la vez. La capa singapurense determina qué es ilícito y qué debe congelarse y comunicarse. La capa estadounidense determina qué hará que se cierre el acceso al sistema del dólar. La capa suiza o de la UE, cuando el cliente tiene allí una filial, determina lo que la otra entidad del grupo no puede hacer. El asesoramiento resultante suele ser que una operación lícita en Singapur debe rechazarse por sus consecuencias en otros lugares. Los clientes aceptan ese consejo con más facilidad cuando se presenta como una decisión comercial respaldada por una política documentada que cuando se presenta como una prohibición legal que no existe. La aportación del abogado es la precisión sobre qué capa prohíbe qué. La parte O, capítulo IV, y el capítulo VI sitúan estas cuestiones en el contexto internacional más amplio.
Nota práctica
Usted puede reducir el riesgo de sanciones de su licenciatario de DPT de Singapur a un nivel manejable con cinco controles. - Coteje los nombres con las listas de la ONU, Singapur, la OFAC, la UE y el Reino Unido en cada actualización, con una gestión de la transliteración debidamente probada. - Coteje cada dirección on-chain de contraparte con las direcciones designadas y los clústeres atribuidos, con umbrales documentados para la exposición indirecta. - Trate cualquier exposición atribuida a la RPDC como un supuesto obligatorio de congelación y comunicación, sea cual sea el número de saltos. - Vigile las listas de congelación de los emisores de stablecoins cuyos tokens mantenga y asigne al cliente, en sus condiciones de custodia, el riesgo de congelación por el emisor. - Lleve un registro de decisiones sobre sanciones que recoja cada coincidencia, la lista de la que procede, la base jurídica de la medida adoptada y la persona que la adoptó. Ese registro es lo primero que pide la MAS (Monetary Authority of Singapore, la autoridad monetaria y supervisora financiera).
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.