Rastreo de activos en las primeras 72 horas

Lista de comprobación

• Horas 0–6: identifique las transacciones de salida, las direcciones de destino y las cadenas implicadas; encargue a un proveedor de análisis de blockchain que realice el rastreo y señale las direcciones del atacante a las plataformas de intercambio de su red.
• Horas 0–12: presente una denuncia penal en la jurisdicción de la víctima (fiscalía de Zug o de Zúrich; Singapore Police Force), porque las plataformas de intercambio responden más rápido a las solicitudes de las autoridades que a las cartas de particulares y porque la fiscalía puede ordenar el embargo.
• Horas 0–24: envíe solicitudes de congelación a cada plataforma de intercambio y emisor de stablecoins al que hayan llegado activos rastreados, con la referencia de la denuncia, los hashes de las transacciones y el compromiso de aportar a continuación una resolución judicial.
• Horas 12–48: prepare y presente una solicitud de medidas cautelares inaudita parte ante el tribunal de la sede de la plataforma de intercambio o de la sede de la víctima: en Singapur, una medida cautelar real y una orden de revelación contra la plataforma (del tipo Bankers Trust); en Suiza, medidas cautelares conforme al art. 261 y ss. del Código Procesal Civil suizo (ZPO/CPC) o un embargo preventivo (Arrest) conforme al art. 271 de la Ley federal suiza sobre ejecución de deudas y quiebras (SchKG/LP) cuando exista un crédito dinerario contra un deudor identificable.
• Horas 24–72: obtenga en Singapur una orden de congelación de alcance mundial contra personas desconocidas si los autores no están identificados, con notificación por medios alternativos (incluidos mensajes en cadena o NFT cuando se permita).
• En un plazo de 72 horas: coordine las vías civil y penal de modo que la revelación civil aporte identidades que alimenten la acusación y que el embargo penal respalde la pretensión civil.
• Documente la cadena de custodia de todas las pruebas y la metodología del perito para su posterior admisibilidad.
• Considere la vía de la asistencia judicial mutua cuando los activos se encuentren en una tercera jurisdicción, utilizando el canal entre Singapur y Suiza descrito en la parte H, capítulo VI.
• Mantenga un presupuesto de recuperación: el rastreo, los asesores jurídicos en cada jurisdicción, las tasas judiciales y la caución para costas pueden superar el valor de las pérdidas más pequeñas.
• Valore con el cliente si conviene hacer públicas las direcciones, lo que puede disuadir del blanqueo a través de plataformas de intercambio que cumplen la normativa, pero también puede alertar al autor.