Financiación del comercio e integridad financiera

Exposición bancaria a la financiación de materias primas (finales de 2021): 109 000 millones de S$, alrededor del 9 % de la exposición crediticia total – capítulo H.II¹
Deudas de Hin Leong (2020): unos 3850 millones de dólares estadounidenses frente a 23 prestamistas – capítulos H.I y H.II²
Trade Finance Registry (febrero de 2025): 40 bancos participantes, más de 18 000 consultas – capítulo H.I³
Comunicaciones de operaciones sospechosas recibidas: 33 882 (2020), 49 846 (2022) y 85 988 (2024) – capítulo H.III⁴
Investigaciones por blanqueo de capitales (cinco años hasta 2024): 11 189, de las cuales 7594 remitidas para su enjuiciamiento – capítulo H.III⁵
Activos decomisados (2020–2024): 3900 millones de S$ – capítulo H.III⁶
Caso de blanqueo de capitales de 2023: más de 3000 millones de S$ en activos incautados, más de 940 millones de S$ decomisados a los diez condenados y unos 1850 millones de S$ entregados por quince sospechosos huidos – capítulos E.VI y H.V⁷
Sanciones de la Monetary Authority of Singapore (MAS, la autoridad monetaria y supervisora financiera) tras el caso de 2023 (4 de julio de 2025): 27,45 millones de S$ a nueve entidades financieras – capítulos E.I y E.VI⁸
Activos de 1MDB incautados en Singapur: unos 240 millones de S$, de los cuales se ordenó en septiembre de 2018 la devolución de 15,3 millones de S$ a Malasia – capítulos E.VI y H.V⁹
Actuaciones de supervisión de la MAS (enero de 2025 a junio de 2026): 19 condenas penales, 29 millones de S$ en sanciones económicas y transacciones (compositions), 23 órdenes de inhabilitación (prohibition orders) – capítulo E.I¹⁰
Acuerdo de suspensión del procesamiento (deferred prosecution agreement) de Seatrium (2025–2026): sanción de 110 millones de dólares estadounidenses, de los cuales 53 millones podían compensarse con pagos efectuados en Brasil – capítulo H.V¹¹

Notas

GTR, «Singapore authorities say commodity finance ‘stable’ amid growing market concerns», 11 de mayo de 2022, citado en el capítulo H.II. ↩
Wikipedia, «Hin Leong», citado en el capítulo H.II. El capítulo H.I indica unos 3500 millones de dólares estadounidenses adeudados a 23 bancos. ↩
Association of Banks in Singapore y SGTraDex, nota de prensa conjunta, 12 de febrero de 2025, citada en el capítulo H.I. ↩
GAFI y APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, mayo de 2026, tabla 6.1, citado en el capítulo H.III. ↩
GAFI y APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, mayo de 2026, Executive Summary, párrs. 30–31, citado en el capítulo H.III. ↩
GAFI y APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, mayo de 2026, Executive Summary, citado en el capítulo H.III. ↩
Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, octubre de 2024, «Key Facts», y Wikipedia, «2023 Singapore money laundering case», citados en el capítulo E.VI. ↩
MAS, «MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches», nota de prensa, 4 de julio de 2025, citada en el capítulo E.I. ↩
Wikipedia, «1Malaysia Development Berhad scandal», sección sobre Singapur, citado en el capítulo E.VI. ↩
MAS, Enforcement Report 2025/2026, 7 de octubre de 2026, cifras principales en mas.gov.sg/regulation/enforcement, citado en el capítulo E.I. ↩
Clyde & Co, «DPA: corporate criminal liability in Singapore», 21 de agosto de 2025, citado en el capítulo H.V. ↩

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.

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