Suiza: ordenanzas
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| Título | Abreviatura | Número SR | Disposiciones clave para los activos digitales |
|---|---|---|---|
| Ordenanza sobre los bancos | BankV/OB | SR 952.02 | Art. 5 (depósitos; exclusiones), art. 6 (exención de sandbox), art. 5a (cuentas de liquidación), art. 14a y ss. (requisitos de la licencia fintech). |
| Ordenanza sobre las instituciones financieras | FinIO; FINIV | SR 954.11 | Art. 19 y ss. (gestores de patrimonios y trustees), art. 23 y ss. (organización), art. 48 y ss. (sociedades de valores). |
| Ordenanza sobre los servicios financieros | FinSO; FIDLEV | SR 950.11 | Art. 3 (instrumentos financieros), art. 43 y ss. (folleto), art. 80 y ss. (documento de datos fundamentales). |
| Ordenanza sobre las infraestructuras del mercado financiero | FinMIO; FinfraV | SR 958.11 | Art. 58a y ss. (sistemas de negociación TRD), art. 58f y ss. (pequeños sistemas de negociación TRD). |
| Ordenanza sobre las inversiones colectivas de capital | CISO; KKV | SR 951.311 | Art. 126a y ss. (L-QIF), art. 6 y ss. (inversores cualificados). |
| Ordenanza contra el blanqueo de capitales | GwV/OBA | SR 955.01 | Art. 2 y ss. (intermediarios financieros; exenciones), art. 4 (servicios de pago y medios de pago), art. 51a (umbral para operaciones de cambio). |
| Ordenanza de la FINMA sobre el blanqueo de capitales | GwV-FINMA/OBA-FINMA | SR 955.033.0 | Art. 10 (datos en las órdenes de pago; regla de viaje [travel rule]), art. 11 (diligencia debida simplificada), art. 13 y ss. (categorías de riesgo), art. 51a (umbrales para criptoactivos). |
| Ordenanza sobre medidas relacionadas con la situación en Ucrania | Ukraine Ordinance; Ukraine-Verordnung | SR 946.231.176.72 | Art. 28d (prohibición de servicios de monedero, cuenta y custodia de criptoactivos para personas rusas), art. 15 y ss. (congelación de activos), obligaciones de comunicación. |
| Ordenanza de adaptación del Derecho federal a los avances de la TRD (Ordenanza TRD) | DLT-Verordnung | AS 2021 400 | Ordenanza de modificación; desarrolló la Ley TRD en la BankV/OB, la FinMIO, la GwV/OBA y otras ordenanzas a partir del 1 de agosto de 2021. |
| Ordenanza sobre el intercambio automático internacional de información en materia tributaria | AEOIO; AIAV | SR 653.11 | Aplicación del CRS y, a partir de 2027 como muy pronto, de las normas de comunicación de información del CARF para los proveedores de servicios de criptoactivos. |
| Ordenanza sobre el control de bienes | GCO; GKV | SR 946.202.1 | Control de exportaciones de bienes de doble uso, incluidos hardware y software criptográficos; parte F. |
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.